Traditionell och Digital Media

Bolagsstyrning

Done är ett av Nordens ledande företag inom medieproduktion. Done erbjuder kvalitetssäkrad medieproduktion till marknadsavdelningar, reklambyråer, tidnings- och bokförlag samt tryckerier. Slutprodukten är exempelvis annonser, magasin, kataloger, årsredovisningar och kontorstrycksaker.

Bolagsstyrning

Se länk nedan till antagen bolagsordning för Done Management & Systems samt fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta vid årsstämman genom ombud
Bolagsordning
Fullmaktsformulär
För att öppna filerna behöver du Adobe Reader.


Valberedning

Valberedningen utgörs av Fredrik Svensson (ordförande i nomineringskommittén) från Arvid Svensson Invest AB och Samir Taha från Kalifen AB samt styrelsens ordförande Peter Forhaug.

Enligt beslut fattat av årsstämman skall valberedningen utgöras av styrelsens ordförande jämte en representant vardera för de två största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per utgången av det tredje kvartalet. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas den tredje största registrerade ägaren osv tills dess att valberedningen har totalt tre ledamöter. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen utsetts, skall valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Om någon ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall ny ledamot utses enligt principerna ovan, dock att bedömningen av storleksordningen på aktieägarna skall göras enligt Euroclear Sweden ABs aktieägarförteckning per utgången av det senast föregående kvartalet samt att hänsyn tas till eventuellt kända större förändringar i ägandet därefter. Valberedningen utser inom sig ordförande, vilken ej får vara styrelsens ordförande. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa till dess att en ny valberedning har tillträtt. Valberedningen skall lämna förslag inför årsstämman 2012. Inget arvode föreslås utgå till valberedningen. Dock erhåller representanterna ersättning för skäliga utlägg i samband med deras arbete.